EU vill ha branschens erfarenheter om förenklad kundkännedom

Hur kan kundkännedomsåtgärder anpassas när risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg? Det är temat när Amla bjuder in företag och branschorganisationer till sektorsvisa rundabordssamtal.

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppmärksammade inbjudan den 8 oktober. Den omfattar både finansiella och icke-finansiella verksamheter, med särskilt fokus på sektorer som upplever svårigheter att tillämpa kundkännedomsreglerna

Erfarenheter ska forma riktlinjerna

Deltagarna ska diskutera hur förenklade kundkännedomsåtgärder används i situationer med lägre risk och dela erfarenheter från sina verksamheter. Underlaget ska bidra till Amlas kommande riktlinjer för en tydlig, enhetlig och proportionerlig tillämpning.

För mäklarbranschens företrädare ger samtalen möjlighet att beskriva var reglerna är svåra att omsätta i förmedlingsarbetet och vilken vägledning kontoren behöver.

Inbjudan innebär inte att nya lättnader har beslutats. Diskussionerna gäller tillämpningen inom det befintliga rättsliga ramverket.

Anmälan senast den 18 oktober

Rundabordssamtalen väntas genomföras på plats i Frankfurt am Main mellan den 9 november och den 2 december 2026.

Representanter för verksamheter som omfattas av penningtvättsregelverket, branschorganisationer och andra representativa organ kan anmäla intresse. Sista anmälningsdag är den 18 oktober klockan 23.59 svensk tid.

Samtalen är inte ett offentligt samråd. Ett formellt samråd om riktlinjeförslaget ska genomföras senare.