Ekobrottsmyndigheten har nu väckt åtal mot de två ägarna, och ytterligare två personer, av den mäklarfirma som misstänks för grova långvariga ekobrott.
Åtalspunkterna rör grova näringspenningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott.
Det var i maj förra året polis och annan personal från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde ett tillslag vid mäklarfirman, där brotten ska ha begåtts mellan 2015 och 2022 både i och utanför bolaget. Något Mäklarvärlden skrev om här.
– De huvudmisstänkta i åtalet är dels den formella företrädaren tillika fastighetsmäklaren vid mäklarfirman, dels en peson som jag påstår är faktisk företrädare och som ägt bolaget tillsammans med mäklaren. Min uppfattning är att de har grundat och drivit bolaget tillsammans, säger Linda Johansson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm i ett uttalande.
De två andra åtalade är den faktiska företrädarens fru och en annan kvinna. Samtliga är misstänkta för grova näringspenningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott där samtliga grova bedrägerier gäller bolånebedrägerier.
– Det handlar bland annat om att den faktiska företrädaren tillsammans med sin fru beviljades bolån på 9,8 miljoner kronor på oriktiga grunder och kunde köpa en fastighet värd 14,3 miljoner, säger Linda Johansson.
De två ägarna misstänks också för flera fall av grova bokföringsbrott där de ska ha åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Brotten bedöms som grova eftersom de avsett betydande belopp och utgjort led i systematisk brottslighet.
Åtalspunkterna om grov näringspenningtvätt grundar sig i att duon ”medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte i samband med flera förmedlingsaffärer” och omfattar tre bostadsrätter som förmedlades 2019 och 2021. Ytterligare ett fall berör den faktiska företrädaren och en till honom bekant kvinna.
– Vår utredning har visat att kvinnan har tagit emot pengar på sitt bankkonto och gjort utbetalningar åt mannen under tre års tid, säger Linda Johansson.
Hon yrkar på sju års näringsförbud för ägarduon, en företagsbot på sex miljoner kronor och en på en miljon kronor mot mäklarens enskilda firma.
